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Quando si parla di riciclaggio ci si riferisce a quel complesso di operazioni messe in atto per ripulire il denaro o altri beni di provenienza illecita, in modo che non si arrivi a scoprire da dove provengono. Il reato di riciclaggio è disciplinato dall art. 648 bis del codice penale, in base al quale chi sostituisce o trasferisce del denaro o altri beni che provengono da un reato, compiendo delle operazioni in relazione ad esso, in modo che non si scopra la loro provenienza illecita, viene punito con la reclusione fino a dodici anni. Se il reato viene commesso nell ambito di un attività, allora, si ha un aumento di pena.
Ciò che si vuole tutelare è la giustizia ed anche l ordine pubblico e quello economico, il che dipende dal fatto che il riciclaggio è un reato plurioffensivo, nel senso che comporta conseguenze in vari ambiti, da quello patrimoniale al fatto che sporca l economia, danneggia il mercato, ecc. Inoltre, affinchè sussista il reato di riciclaggio deve esserci il dolo generico, cioè il voler trasferire beni di provenienza illecita o effettuare altre operazioni relative a ciò. In base a ciò, quindi, si può dire che chiunque può commettere questo tipo di reato, in quanto ciò che è necessario che avvenga è il fatto che chi commette il reato sia in grado di nascondere la provenienza illecita dei beni, dal momento che non serve che avvenga il fatto in sé, ossia che il fatto di nascondere venga portato a conclusione. Va detto anche che il reato di riciclaggio è un reato istantaneo, il che significa che viene considerato il fatto che è stato commesso nel momento in cui è avvenuta la sostituzione, il trasferimento o le altre operazioni che impediscono di risalire alla provenienza illecita stessa.
È importante anche considerare la differenza esistente tra il riciclaggio, la ricettazione e il reimpiego di capitali. Infatti, il reato di ricettazione, disciplinato dall art. 648 del codice penale, il reimpiego, dall art. 648 ter del codice penale e il riciclaggio, dall art. 648 bis del codice penale, hanno in comune alcuni aspetti, in particolare il fatto che i beni provengono da un reato e che colui che commette questo reato è consapevole della provenienza dei beni. Ciò che, invece, distingue questi tre reati è il fatto che se la ricettazione necessita della volontà del profitto e il il reimpiego necessita che i beni di provenienza di origine illecita vengano usati in attività economiche, il riciclaggio richiede lo scopo di non far scoprire la provenienza illecita dei beni.
Il riciclaggio è un reato contro il patrimonio e, come nel caso del reato di ricettazione,
affinchè sussista il riciclaggio, deve essere commesso il reato presupposto, il quale deve essere di tipo non colposo. Inoltre, il reato presupposto non va identificato in modo esatto, ma basta che venga delineato e, poi, chi lo ha commesso non può essere condannato anche per il reato di riciclaggio.
Nel caso del reato di riciclaggio, quando si parla di sostituire o trasferire denaro, va specificato il fatto che con sostituzione si indica ogni attività che permette di ripulire il denaro sporco e fare in modo che non venga collegato al reato da quale deriva; mentre quando si parla di trasferimento ci si riferisce ai movimenti che si effettuano per ripulire il denaro e non permettere che venga trovata la provenienza illecita.
Il servizio di ripulitura del denaro di provenienza illecita viene svolto da quelle banche che non sono costrette a rendere conto della provenienza del denaro che si trova in esse. Per ripulire il denaro sporco, infatti, vengono attuati diversi passaggi da un istituto di credito ad un altro, finchè il denaro arriva su un conto corrente e può subito essere usato per altri scopi.
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Chi viene accusato e arrestato per aver commesso il reato di riciclaggio deve subito chiamare l avvocato penalista esperto in materia, in quanto si tratta di un reato molto serio, dal momento che provoca anche alterazioni all interno del normale ciclo economico, limitando le possibilità di concorrenza del mercato. È importante, quindi, che l avvocato penalista intervenga subito e costruisca una difesa penale adeguata al caso del proprio cliente. Certamente, non sarà facile dimostrare la provenienza illecita del denaro, il che comporta la necessità di portare avanti delle indagini volte a capire quale sia il vero provento illecito e quale sia la sua provenienza. Purtroppo, però, può accadere che del provento illecito se ne siano fatti diversi usi per finanziare altre attività illecite, per poi introdurlo solo in un secondo tempo nell economia legale, il che rende la sua identificazione ancora più difficile. Questo significa che il lavoro dell avvocato penalista potrà risultare anche molto più difficile del previsto, ma se l avvocato saprà fare bene il suo lavoro, allora, il suo cliente potrà essere certo di ricevere la migliore assistenza legale.